Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

В Локо банке закрыли переводом ПС в другой банк основание закрытия , а в БНП банке открыт как новый ПС и сальдо на начало по этому контракту у них есть, но ведомость БНП банк формирует без начального сальдо и итог по ведомости отрицательный.

Достаточно ли будет предоставить Ведомость банковского контроля Локо банка за год, заверенная компанией З, чтобы не было отрицательного сальдо и нарушения валютного законодательства? Так, в соответствии с пунктом 3.

При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления, составленного в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4. В силу пункта 4.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Что грозит организации при закрытии паспорта сделки с отрицательным сальдо?
  • Объявление
  • Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо
  • Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
  • Изменения законодательства о валютном контроле в 2018 году
  • Паспорт сделки с положительным сальдо
  • Можно закрыть пс с положительным сальдо
  • Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо
  • информер курс2.рф
  • Списание задолженности после закрытия паспорта сделки

Что грозит организации при закрытии паспорта сделки с отрицательным сальдо?

В Локо банке закрыли переводом ПС в другой банк основание закрытия , а в БНП банке открыт как новый ПС и сальдо на начало по этому контракту у них есть, но ведомость БНП банк формирует без начального сальдо и итог по ведомости отрицательный.

Достаточно ли будет предоставить Ведомость банковского контроля Локо банка за год, заверенная компанией З, чтобы не было отрицательного сальдо и нарушения валютного законодательства? Так, в соответствии с пунктом 3.

При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления, составленного в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4. В силу пункта 4. На основании заявления , составленного резидентом в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4.

На основании документов, представленных резидентом на дату заявления в банк ПС в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией и нормативным актом Банка России, регулирующим порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, банк ПС формирует ведомость.

Банк ПС одновременно с закрытием ПС в соответствии с пунктом 4. Один из указанных в пункте 4. Порядок передачи резиденту ведомости определяется банком ПС по согласованию с резидентом пункт 4. После передачи банком ПС ведомости , указанной в пункте 4.

В соответствии с пунктом 4. На основании документов, представленных резидентом в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4. Таким образом, до 1 января года был предусмотрен следующий порядок перевода контракта из одного банка в другой.

Так, на основании заявления, предоставляемого резидентом в банк ПС, закрывался ПС, и на дату получения заявления банком ПС формировалась ведомость банковского контроля на основании всех документов, ранее представленных резидентом в банк до момента подачи соответствующего заявления.

В этом случае новым банком ПС формировался новый ПС.

В свою очередь, при повторном переходе из одного банка в другой, новый банк ПС , в распоряжении которого имелась ведомость, составленная банком, изначально оформившим ПС, при формировании ведомости на момент закрытия ПС в связи с повторным переводом контракта в другой банк обязан был оформить ведомость с учетом данных, указанных в ведомости, оформленной предыдущим банком.

В этом случае, Банк 1 правомерно передал Организации экземпляр составленной им ведомости банковского контроля, содержащей соответствующее сальдо. В свою очередь на основании представленных документов, в том числе ведомости Банка 1 Банк 2 правомерно составил новый ПС.

До указанного момента обязанности составить ведомость и отразить соответствующее сальдо у Банка 2 не возникало. В свою очередь, в Организация приняла решение перевести контракт из Банка 2 в Банк 3 Альфа Банк. Рассмотрим правила перевода ПС из одного банка в другой, на основании данной Инструкции в связи с переводом контракта.

Так, в соответствии с пунктом 7. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;.

В соответствии с пунктом Для перевода ПС в связи с переводом контракта кредитного договора на обслуживание в новый банк ПС далее – перевод ПС на обслуживание резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.

В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту кредитному договору , связанная с зачислением списанием денежных средств на счет со счета резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции пункт Новый банк ПС в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает представленные резидентом в соответствии с пунктами Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде в соответствии с порядком, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции, с сохранением всей остальной информации, включая номер ПС в неизменном виде пункт Таким образом, с 1 января года при переводе ПС из одного банка в другой новый банк ПС продолжает ведение ПС и ведомости банковского контроля, оформленные предыдущим банком.

При этом, в соответствии с пунктом Из положений пункта При ведении банком ПС ведомости банковского контроля по ПС, принятому на обслуживание в связи с переводом на обслуживание контракта кредитного договора в случаях, установленных главами 14 и 15 настоящей Инструкции, а также в случае, установленном пунктом Таким образом, с 1 января года обязанность по ведению ведомости банковского контроля возникает у банка с момента оформления паспорта сделки.

При этом в ведомости банковского контроля подлежат отражению все сведения об операциях, осуществленных по контракту, по которому оформлен ПС.

Так, на основании пункта Номер ПС по контракту кредитному договору , оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, остается неизменным в случае переоформления, закрытия такого ПС, его приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции , а также в случае, указанном в абзаце втором пункта В случае закрытия указанного в настоящем пункте ПС по основанию, указанному в подпункте 7.

Таким образом, банки в качестве агентов валютного контроля обязаны, в частности, контролировать своевременность поступления выручки в адрес резидента по внешнеторговому контракту.

Ведомость банковского контроля , на наш взгляд, по сути, представляет собой документ, позволяющий банку удостовериться в соблюдении резидентом валютного законодательства. Данный довод , по нашему мнению, является дополнительным аргументом в пользу того, что Банку 2 следовало отразить сведения об операциях, совершенных до перевода ПС в указанный банк, в ведомости банковского контроля.

Более того, в случае, если паспорт ПС в Банке 2 к настоящему времени закрыт, а все документы, оформленные Банком 2, переданы в архив, оснований для внесения изменений в ведомость банковского контроля, полученную Организацией, отсутствуют.

В свою очередь, как было отмечено нами выше, из положений пункта Кроме того, как было отмечено нами выше, банки в качестве агентов валютного контроля обязаны, в частности, контролировать своевременность поступления выручки в адрес резидента по внешнеторговому контракту.

При этом ведомость банковского контроля, по сути, является документом, позволяющим банку контролировать резидента по внешнеторгому контракту. На основании приведенных положений, считаем, что Организация вправе представить в Банк 3 полный пакет документов, в том числе ведомость банковского контроля, оформленную Банком 1.

В этом случае, Банку 3 при ведении ведомости банковского контроля, полученной от Банка 2, необходимо будет учесть информацию, предоставленную в ведомости банковского контроля, оформленной Банком 1.

В связи с чем, ведомость банковского контроля оформлена Банком 1 на Организацию до ее реорганизации. При этом ведомость, оформленная Банком 2, оформлена на Организацию после реорганизации.

Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.

В связи с чем, считаем, что Банк 3 будет вправе запросить документы, подтверждающие достоверность информации, отраженной в ведомости, составленной Банком 1, которая оформлена на Организацию до проведения реорганизации, в частности, документы, подтверждающие факт проведения реорганизации, а также платежные поручения.

Департамент общего аудита по вопросу перевода паспорта сделки в новый банк Вопрос По договору экспортных перевозок у компании К открыт паспорт сделки в апреле года в Локо банке. Затем паспорт сделки был закрыт Из документов у компании К в наличии только ведомость валютного контроля из Локо банка.

В году решили перевести Паспорт сделки в другой банк, но в ведомости валютного контроля обнаружены расхождения и сальдо отрицательное, но по учету компании З сальдо положительное остатки компании К присутствуют в учете.

Сальдо не сходится, так как по ведомости БНП банка, у них нет данных по этому контракту с апреля по июньг. Возможно, ли как-нибудь по законодательству приравнять остатки по договору экспортных перевозок в банке БНП в ведомости валютного контроля и учету компании З?

Ответ Из дополнительных пояснений следует: В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; – реквизиты ПС номер и дата ; – основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7. Кляшторная Ольга Вадимовна ; kov knka. Андрианов Александр Борисович доб.

Административные и юридические вопросы вопросы: Курский Валерий Александрович доб.

Объявление

Получайте мгновенные оповещения о главных событиях. Раньше вы входили через. Активные обсуждения Новые вопросы Мои обсуждения Барометр Новое.

Например, есть у банка клиент, у него паспорт сделки с отрицательным сальдо нарушение по ст. Руководство организации хочет уже сейчас закрыть этот паспорт. Вопрос в том, какие документы компания может предоставить в свой банк для закрытия данного ПС и по какому пункту нарушений паспорт будет закрыт.

В случае непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации банк ПС не позднее срока, установленного пунктом 7. Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены. Что нужно сделать первым делом? Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля. Сальдо — разница между оплатами и принятыми документами в банк по ПС, поможет определить договоры, по которым есть задолженность перед валютным контролем, а также те договоры, которые можно закрыть, просто позвонив в банк.

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Источник: https://ganenko-tyr.com/zemelnoe-pravo/zakritie-pasporta-sdelki-s-polozhitelnim-saldo.php

Паспорт сделки с положительным сальдо

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Паспорт сделки с положительным сальдо». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Как известно, кредиторка со сроком возврата «до востребования» потому так и называется, что дата ее погашения определяется временем, когда кредитор потребовал вернуть деньги. Потребовали от вашей компании заплатить — значит, пришел срок. А если не потребовали, то можно не спешить расплачиваться.

Чтобы поставить на учет контракт или кредитный договор, в банк надо представить контракт (кредитный договор), его проект или выписку из контракта.

Как оформить пристрой к дому надлежащее оформление

Поэтому следует иметь в виду, что агенты валютного контроля (в частности, уполномоченные банки, таможенные органы и др.) в соответствии с законом имеют право запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Клиент находится в стадии ликвидации. Хотим закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо. Верно ли, что мы его закрываем с двумя нарушениями: по 7.1.1 и по ст.

В случае, указанном в настоящем пункте, банк ПС информирует (по своему усмотрению) резидента о закрытии ПС в срок не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия.

Валютные переводы АО «ИК Банк» благодаря оптимально сформированной сети иностранных банков- корреспондентов обеспечивает высокое качество, скорость и абсолютную надежность в проведении расчетов по всему миру по международной сети S.

В заключение еще раз отметим, что ПС может быть закрыт/контракт снят с учета и по заявлению лица, и по инициативе банка. Закрыв ПС с отрицательным сальдо, банк сообщит об этом в орган валютного контроля, что может повлечь привлечение резидента к ответственности за неполучение валютной выручки.

Хотим закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо.На это ему на форуме отвечают, что у коллег были подобные ситуации, о нарушениях информировать Росфинмониторинг надо обязательно, по п. Верно ли, что мы его закрываем с двумя нарушениями: по 7.1.1 и по ст.» На этот вопрос отвечают, что да, но обязательно надо проинформировать письменно клиента.

Если сальдо равно 0, но срок паспорта 2015г. еще не истек, он может висеть и никому мешать не будет, а спустя 180 дней после окончания срока действия паспорта ( в Вашем случае в июле 2019г), банк будет вправе закрыть его самостоятельно, без Вашего заявления.

Личностные обязательства, такие как алименты, возмещение материального ущерба нанесения вреда жизни и здоровью, или компенсация морального вреда, уступке не подлежат.Потребность в операциях подобного рода, возникает, когда у кредитора нет возможности самостоятельно взыскать требуемую сумму.

Некому получать долг… Значит, быть доходу!

Паспорт экспортной сделки — это документ, который оформляют для экспортера. То есть клиент банка продает товары за границу и получает оттуда деньги. Обязанность банка — проконтролировать сроки оплаты и другие условия договора. Для этого к каждому контракту оформляли паспорт экспортной сделки.

ВАЖНО! Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п. 7.5 инструкции № 138-И). П.

Ведь смысл ограничения срока исковой давности 10-лет­ним периодом как раз и состоит в том, чтобы стимулировать стороны к активному поведению, содействовать балансу интересов сторон и достижению тем самым стабильности гражданского оборота.

Только за нарушение правила оформления паспорта сделки (в т. ч. просрочит подачу документов в банк), налоговая инспекция как орган валютного контроля может оштрафовать по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ:  организацию – на сумму от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.;  руководителя организации, главного бухгалтера – на сумму от 4000 руб.

Закрыв ПС с отрицательным сальдо, банк проинформирует контролирующий орган о нарушении, совершенном резидентом (абз. 1 положения «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях…», утв. Исполнение обязательств по контракту после закрытия ПС не снимает ответственности (постановление АС ВСО от по делу № А69-1703/2015).

Датой оформления документа является наиболее поздняя из дат – дата подписания или дата вступления в силу.

Срок исковой давности по договору, в котором срок оплаты или возврата денег установлен «до востребования», составляет 3 годаст. 196 ГК РФ. Этот срок отсчитывается со дня, когда кредитор предъявил должнику требование об исполнении обязательства.

К заявлению приложите документы, которые являются основанием для внесения изменений в паспорт сделки.

Срок исковой давности по договору, в котором срок оплаты или возврата денег установлен «до востребования», составляет 3 годаст. 196 ГК РФ. Этот срок отсчитывается со дня, когда кредитор предъявил должнику требование об исполнении обязательства.

Включается ли в предельный срок исковой давности время, на которое срок исковой давности приостанавливался, а также время, прошедшее до возникновения обстоятельств, которыми срок исковой давности прерывается? Об этом мы спросили у экспертов.

Как известно, кредиторка со сроком возврата «до востребования» потому так и называется, что дата ее погашения определяется временем, когда кредитор потребовал вернуть деньги. Потребовали от вашей компании заплатить — значит, пришел срок. А если не потребовали, то можно не спешить расплачиваться. Такие договоры обычно заключают дружественные компании.

Нарушение налицо. Однако суд, в который обратился резидент, освободил его от ответственности, признав допущенное правонарушение малозначительным.

Если такая ситуация связана с невыполнением иностранным партнером обязательств по сделке, российская сторона понесет ответственность.

Порядок закрытия паспорта сделки

ПС с ненулевым сальдо можно закрыть, например, при цессии. Но в большинстве случаев такой ПС закрывается банком по собственной инициативе по прошествии 180 дней с даты его открытия (п. 7.9 инструкции № 138-И), а также при закрытии клиентом всех расчетных счетов.

Паспорт сделки с марта 2018 года отменен, но если компания заключила контракт до 1 марта, т.е. до вступления в силу нововведений, закрывать паспорт сделки не потребуется.

Паспорта сделок по договорам, которые на 1 марта еще не исполнены и находятся в досье валютного контроля, признают автоматически закрытыми, проставлять у банка отметку о закрытии паспорта сделки не надо.

Что нужно сделать первым делом? Сальдо по ПС может быть отрицательное, положительное и нулевое. Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Источник: https://cheat4you.ru/egrp/2574-pasport-sdelki-s-polozhitelnym-saldo.html

Возможно ли закрыть паспорт сделки с остатками в ведомости

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Светлана, спасибо за ответ.

Банк говорит, что принимает информацию только по электронным каналам связи из таможни. Пояснений ни в каком виде ни от нас, ни от таможни не принимает.

Разговор предлагают продолжить после того, как ситуация волшебно поменяется и декларация перезальется в систему как положено. Кстати, речь идет о Дойче Банке г. Москва.

Саму декларацию в банке не видят, но по составу сведений попавших в ведомость, предполагают примерно, что и Вы.

В графе 24 стоит 010/00 Графа 7 не заполнена В графе 37 — 1040/000 В графе 40 стоит номер декларации за 2013 год, по которой первоначально товар прибыл в Россию из страны происхождения.

Специалист валютного контроля таможни видит именно в этом нарушение логики декларирования. Конкретно ничего не говорит, кроме того что нужно было делать чистый экспорт.

Таможенный представитель не согласен.

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

А именно: – при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, – при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 Инструкции №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

И утешают: повторно одному и тому же нарушению в службу финмониторинга сообщение не отправляется. История четвертая. Если банк проспал факт закрытия счетов, к которым был открыт паспорт сделки «Только нужно разобраться в связи с чем он их закрыл.

Просто закрыл — это одно, а перестал существовать — это другое» История пятая.

Переоформление паспорта сделки.

Поиск

Внимание России;  прекращения оснований для оформления паспорта сделки, в том числе если это прекращение произошло из-за внесения изменений или дополнений в контракт (кредитный договор);  ошибочного оформления паспорта сделки при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Если компании резиденту оказывает услуги нерезидент РФ (предпоследняя цифра номера ПС “4”), сальдо по ведомости банковского контроля считается как разница между суммой принятых валютным контролем ПД и произведенными компанией оплатами нерезиденту. Если сумма сальдо равна заплаченному НДС, то ПС закрывают на основании объяснительного письма о том, что НДС был уплачен в бюджет РФ.

Популярное:

Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс.

Консультация юриста

И;

 дату и подпись уполномоченного лица организации (п. 17.3 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И).

В одном заявлении о закрытии паспорта сделки организация может указать информацию о закрытии нескольких паспортов сделки.

Такой порядок предусмотрен пунктом 7.2 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И.

Пример закрытия паспорта сделки в связи с исполнением сторонами всех обязательств

ООО «Альфа» 13 ноября заключило внешнеторговый контракт № 23 на сумму 60 000 евро на поставку оборудования в Германию. 16 ноября «Альфа» оформила паспорт сделки № 12119999/0077/0000/2/1 в АКБ «Надежный».

18 декабря «Альфа» поставила оборудование иностранной компании. 18 декабря в банк была представлена справка о подтверждающих документах (ГТД).

19 декабря иностранная компания перечислила на расчетный счет «Альфы» в АКБ «Надежный» 60 000 евро.

Важно Есть еще два банка, о которых нельзя не сказать — Сбербанк и Альфа.

Допсоглашения к контракту и ошибки в паспорте сделки Даже если паспорт сделки заполнен в точном соответствии с законом и внешнеторговым контрактом, это вовсе не означает, что со стороны контролирующих органов не будет претензий.

Причиной их возникновения может стать сам… контракт. Ошибки при оформлении паспортов сделок нередко носят непредумышленный характер.

Можно ли и здесь избежать ответственности?

Российская компания заключила экпортный контракт. Он был подписан сторонами. Кроме того, стороны обменялись его электронными копиями по электронной почте.

Территориальное управление Росфинмониторинга поспешило привлечь экпортера к ответственности по ч.

6 ст. 15.25 КоАП РФ. Экспортер не согласился и отправился в суд.

Бесплатная консультация юриста

Сальдо по ПС может быть отрицательное, положительное и нулевое.

Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Закрытие паспорта сделки

при переводе паспорта сделки из АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в АО «АЛЬФА-БАНК»;

Паспорт сделки закрывается по пункту 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И в том числе при переводе контракта (кредитного договора):

из одного филиала в другой филиал АО «АЛЬФА-БАНК» из головного офиса АО «АЛЬФА-БАНК» в филиал АО «АЛЬФА-БАНК» из филиала АО «АЛЬФА-БАНК» в головной офис АО «АЛЬФА-БАНК».

ЦБ объяснил, что делать в переходный период.

Если паспорт сделки будет оформлен, но не закрыт, в 2019 году его автоматически закроют, а договор поставят на учет.

Если документы на проверке, но паспорт еще не оформили, его и не оформят. Контракт поставят на учет на основании тех же документов.

Собирать сведения заново не придется.

Если банк успел оформить паспорт сделки, можно попросить и документ выдадут. Помогут, но не всем.

Закрыть паспорт сделки

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Допсоглашения к контракту и ошибки в паспорте сделки Даже если паспорт сделки заполнен в точном соответствии с законом и внешнеторговым контрактом, это вовсе не означает, что со стороны контролирующих органов не будет претензий.

Причиной их возникновения может стать сам… контракт. Ошибки при оформлении паспортов сделок нередко носят непредумышленный характер. Можно ли и здесь избежать ответственности?

Российская компания заключила экпортный контракт. Он был подписан сторонами. Кроме того, стороны обменялись его электронными копиями по электронной почте.

Территориальное управление Росфинмониторинга поспешило привлечь экпортера к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Экспортер не согласился и отправился в суд. Российский участник ВЭД просил считать представленный в электронном виде в банк договор действительным, поскольку именно на его основании был открыт паспорт сделки и именно им стороны руководствуются в своих взаимоотношениях.

Ошибка в сведениях, отраженных в подлинном экземпляре договора, была обнаружена уже после оформления паспорта сделки.

В доказательство своих слов экспортер представил подписанное сторонами дополнительное соглашение, в котором сроки оплаты товара соответствовали срокам, оговоренным в паспорте сделки и электронной копии контракта.

Суд такие доказательства посчитал достаточными и освободил экспортера от ответственности (постановление ФАС Поволжского округа от 15.07.2010 по делу № А12-4185/2010). Значимость малозначительности Пытаясь увильнуть от ответственности, выгоднее доказывать не отсутствие вины в совершении правонарушения, а его малозначительность.

Нарушение налицо. Однако суд, в который обратился резидент, освободил его от ответственности, признав допущенное правонарушение малозначительным.

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка.

Справку о валютных операциях о поступлении на счет резидента денежных средств надо представлять в банк вовремя. Иначе ответственности не избежать. Суд подтвердил законность этого. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс.

, платежей нерезидента $30 тыс., ввезено товаров на $30 тыс. У второго паспорт на $150 тыс., движения по счету вообще ноль. С даты закрытия счетов прошло 35 и 45 дней. Банк наводит ревизию, хочет ПС закрыть. Собственно, форумчанин задает вопрос о том, нужно ли будет «по 308-П подавать нарушения клиентами пункта 7.1.1 Инструкции №138-И?» История вторая.

Как закрывать паспорт сделки, если клиент банкрот Поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему На этот вопрос отвечают, что да, но обязательно надо проинформировать письменно клиента. «А информировать просто о том, что ПС мы закрыли, или еще о том, что банк нарушение ст.

19 зафиксировал?» — спрашивает топик-стартер.

«Не исключено, что и у этого у вас будет такая же ситуация»

,— комментируют процедуру бывалые. История третья.

Если паспорт сделки истекает в 2021 году, ждать ли так долго, если контрагент клиента уже не существует Правильнее будет ждать даты истечения паспорта сделки — 12/2020, и банк самостоятельно закроет паспорт через 180 дней В форуме на этот вопрос отвечают, что по инициативе резидента закрытие ПС (кроме перевода в другой банк) может происходить только при условии соблюдения условий, описанных в п. 7.1 Инструкции БР №138-И. А именно: – при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, – при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 Инструкции №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

И утешают: повторно одному и тому же нарушению в службу финмониторинга сообщение не отправляется. История четвертая. Если банк проспал факт закрытия счетов, к которым был открыт паспорт сделки «Только нужно разобраться в связи с чем он их закрыл.

Просто закрыл — это одно, а перестал существовать — это другое» История пятая. Когда физическое лицо переводит за границу сумму больше $50 тыс.

Можно закрыть пс с положительным сальдо

Можно ли закрыть паспорт сделки при положительном сальдо

Банки Вклады. Специальные предложения. Накопительные счета. Калькулятор вкладов. Потребительские кредиты. Кредитные карты.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Закрытие паспорта сделки
  • Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо
  • Закрыть паспорт сделки с отрицательным/положительным сальдо
  • Несвоевременное закрытие паспорта сделки
  • Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
  • Объявление
  • Что грозит организации при закрытии паспорта сделки с отрицательным сальдо?

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Закрыть паспорт сделки с отрицательным/положительным сальдо

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном.

Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях: при исполнении прекращении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту кредитному договору и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС; при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту кредитному договору и непредставлении резидентом в течение календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля.

Росфиннадзор прав, в действиях общества имеется состав административного правонарушения. В силу прямой нормы п. В данном случае можно попробовать оспорить штраф в суде, опираясь на ст. Но есть и отрицательная практика – см. Таким образом, стороны выполнили свои обязательства по контракту. Тема: Банки.

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях: 7. Скачайте формы по теме: Книга учета организации на упрощенке.

Организация получила проценты по выданному займу Книга учета организации на упрощенке. Организация получила проценты по выданному займу Поручение на перечисление сотрудником денег третьему лицу в счет погашения займа Бухгалтерская справка.

Несвоевременное закрытие паспорта сделки

Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки. Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки. Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту п. ПС по вышеописанной схеме то есть по заявлению лица можно закрыть в любое время, без каких-либо ограничений, если сальдо по ПС нулевое.

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;. В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС.

Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту п. Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. История первая. Ответ не является нарушением валютного законодательства. Только за нарушение правила оформления в т. Только за нарушение правила оформления паспорта сделки в т.

Однако в данном случае уже истек годичный срок давности привлечения к административной ответственности. Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Что нужно сделать первым делом? Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля.

Отрицательное сальдо возникло в результате того, что. В принципе, можно сказать, что это и есть ответ (прошло больше двух лет и прислал письмо о том, что планирует закрыть ПС с отрицательным сальдо.

.

Палладиум Права
Добавить комментарий